Мошенники на рынке наличной валюты

Мошенники на рынке наличной валюты

В марте на НТВ вышел сюжет с моим экспертным участием.
Тема сюжета — о мошенниках на рынке наличной валюты.
Дело в том, что в связи с ограничениями, введенными ЦБ РФ по снятию наличной валюты, в Telegram, на Avito, в соцсетях в группах по городам появляются объявления по продаже наличных долларов. Курс продавцы устанавливают самостоятельно: есть варианты как по 100-120 руб. за доллар, так и выше.

Такие операции рискованны для граждан!
Можно лишиться своих денег, получить от мошенников фальшивые купюры.
Кроме того, в России купля-продажа валюты у частных лиц в России без участия уполномоченных банков считается незаконной валютной операцией.
Согласно ст. 15.25 КоАП РФ осуществление незаконных валютных операций влечет наложение административного штрафа на граждан, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере от 75% до 100% суммы незаконной валютной операции; на должностных лиц — от 20 000 руб. до 30 000 рублей.
А если лицо начнет осуществлять операции по обмену валюты регулярно, т.е. поставит их на поток для получения прибыли, то его действия могут быть квалифицированы по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Будьте осторожны! Не доверяйте незнакомым личностям.
А если по объективным причинам вам необходима наличная валюта и вы осознанно решили купить ее с рук, закажите в банке проверку купюр.
В свете роста незаконных обменных валютных операций, появилась информация о том, что могут наказать обоих участников сделки – и продавца, и покупателя.

6 апреля ФНС разослала в свои территориальные органы письма с требованием активнее противодействовать расширению валютных операций на черном рынке, в том числе в контакте с полицией.
ФНС четко обозначила свою позицию: «покупка и продажа в обход банков ведётся в телеграм-каналах и интернет-сервисах, в нынешних условиях это «несёт угрозу устойчивости валюты РФ и стабильности внутреннего валютного рынка».
Торговцам валютой с рук может грозить не только административный штраф, но и уголовная ответственность, в том числе до 5 лет колонии за незаконное предпринимательство

Есть ли какая-то ответственность за покупку валюты с рук?
Что касается ответственности за разовый, так называемый бытовой обмен валюты между гражданами, то отследить эти операции сложно.
Пока не встречала в открытых источниках информации о том, чтобы граждан штрафовали за такие операции.

Как будет развиваться ситуация в текущих условиях и будет ли усилен контроль за операциями граждан при покупке-продаже наличной валюты — покажет время.

#осторожномошенники

V F M O T t